INICIO
09/04/2026
FIN
23/07/2026
DURACIÓN
15 clases, más práctica basada en casos
MODALIDAD
100% Online sincrónica
CURSADA
Jueves de 19 a 21 h. (Arg.)
COSTO
Arancelado con inscripción previa
SE OTORGA
Certificado de aprobación
Certificación Universitaria: acredita competencias profesionales para la identificación y evaluación de riesgos, el diseño de controles, y auditorías en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Dirigido a:
Todos los profesionales y ejecutivos de sujetos obligados, así como a colaboradores de los sistemas nacionales de prevención, y en general, a quienes desarrollan actividades o profesiones no financieras designadas, o tengan interés en adquirir conocimientos y herramientas para gestionar, supervisar, evaluar o auditar sistemas de AML/CFT/PF.
Dictada en el marco de los Programas de Governance de Compliance Integral®, donde más de 450 profesionales de 15 países ya cursaron con muy alta satisfacción. ¡Conocé testimonios!
Modalidad:
100% online sincrónica, a través del Campus Virtual UMSA. Alcance Internacional. Enfoque Integral y práctico.
En caso de no poder asistir a alguna clase, las mismas quedan grabadas para ser recuperadas.
Cuerpo académico de alta jerarquía, integrado por funcionarios del GAFI y referentes de instituciones financieras de alcance multinacional.
Ejerce la conducción del programa el Director Nacional de Supervisión de la UIF Argentina, con las últimas tendencias del sistema de supervisión bajo estándares FATF/GAFI.
Objetivos Principales:
- Brindar a los profesionales participantes los conocimientos teórico-prácticos sobre el funcionamiento del sistema de prevención AML/CFT/PF con un enfoque interdisciplinario público privado.
- Capacitar sobre las últimas tendencias y mejores prácticas en materia de cumplimiento y supervisión de normativa AML/CFT/PF.
- Proveer herramientas prácticas para la implementación y mejora de matrices de riesgo y para la observancia de las obligaciones como sujeto obligado –colaborador ante los organismos de supervisión.
- Analizar las problemáticas existentes en materia de cumplimiento ante los organismos reguladores y construir aportes para exponer posibles soluciones.
- Proporcionar los conocimientos necesarios para desarrollar, implementar y evaluar sistemas de prevención AML/CFT/PF de los distintos sectores de sujetos obligados, tanto como directivo o miembro del equipo de prevención, o como Auditor o Revisor Externo Independiente.
Posibilidad de actualización profesional continua a través de programas complementarios de Governance School, tanto de formación integral como de especialización en áreas específicas, según intereses y necesidades del participante.
Aranceles: Envianos un mail a inscripciones@umsa.edu.ar o, como alternativa, a umsa@corporategovernance.academy para recibir información.
Proceso de Admisión: Completá el formulario y envíanoslo junto con copia de tu DNI a inscripciones@umsa.edu.ar El mismo pasa a un proceso de evaluación para asegurar la nivelación acorde a las exigencias del programa y te responderemos a la brevedad.
Certificación alineada a los estándares del FATF/GAFI diseñada en Governance School, en el marco del convenio de cooperación académica entre la Universidad del Museo Social Argentino y la Unidad de Información Financiera de Argentina (11 de marzo de 2025).
Organizado por:
Compliance Integral®
