CERTIFICACIÓN EN CRYPTO COMPLIANCE
Modalidad:
• 100% Online sincrónica, a través del Campus de UMSA.
Cronograma:
• Inicio: 19 de septiembre 2023.
Finalización: 26 de octubre 2023.
Cursada:
• Martes de 19 a 21hs. (Arg.)
• Jueves de 19 a 21hs. (Arg.)
12 clases intensivas de 2hs. cada una, orientadas a los procesos y casos reales.
Aprobación: 75% de asistencia y caso práctico integrador.
Marco:
Este programa es dictado en el marco de los programas de estudios de Compliance Integral® donde más de 170 profesionales ya cursaron con muy alta satisfacción, sumado el expertise técnico de Cripto Compliance Argentina® (Ver testimonios)
Dirigido a:
Profesionales y ejecutivos de empresas, organizaciones, ONGs, y entes públicos y privados. Y en general, a los particulares interesados en adquirir las herramientas y los conocimientos para gestionar o supervisar los riesgos asociados a activos virtuales y proveedores de servicios de estos activos.
Objetivos Principales:
• Aprender sobre la tecnología blockchain, criptomonedas, wallets, exchanges y sistemas de pagos con criptoactivos.
• Explorar junto a profesionales con amplia trayectoria del ecosistema Crypto, el Compliance, la Prevención de Lavado de Activos, del Financiación de Terrorismo y de Fraudes.
• Comprender cómo la aplicación de políticas, procedimientos, metodologías de control y tecnologías nos permitirá como líderes de áreas de control la implementación de un programa de Compliance (AML/CTF & Fraud) eficaz para el relacionamiento con empresas Crypto.
• Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar el nivel de riesgo de un producto, integración o alianza con una empresa y/o proyectos Crypto.
• Hacer una autoevaluación adecuada al momento de incursionar en estas nuevas tecnologías.
Cuerpo Docente:
Nigohosian, Gustavo Leandro, Consejero de la Oficina Anticorrupción designado por el Ministerio de Justicia y miembro de Comité de Auditoría y de Ética de FBM, lideró programas de Compliance en Tenaris, Aerolíneas Argentinas y Corporación América en el proceso de cotización en la bolsa de Nueva York. Coordinador Nacional en Dirección Corporativa de la Federación Argentina de Ciencias Económicas y miembro de la CD de la ACFE.
Acosta Magariños, Gabriel, Fundador de Cripto Compliance Argentina y experiencia como head global de Compliance en Ripio. Brindó capacitación y entrenamiento sobre Crypto AML a empresas, FFSS y Poder Judicial.
Bensousan, Jonathan, Legal Compliance Advisor de Satoshi Tango y diversas empresas de la industria Crypto.
Justiniano, Cristian, Experto en sistemas de prevención de fraude, lideró áreas de prevención de fraude en LemonCash y Ripio.
Bacigalupo, Mariano, Lideró cómo head of product el desarrollo del área de créditos, tarjeta y pagos en Ripio.
Organizado por:
• Escuela de Negocios de UMSA (Certificación oficial).
• Compliance Integral®.
• Crypto Compliance Argentina®.
Certificación en Crypto Compliance.